Hvitvaskingsskandaler har preget finansbransjen de siste årene og har høyt fokus internasjonalt og i Norge.

Vi har invitert to korrupsjonsjegere med inngående erfaring fra Norge og USA.

Helge Kvamme vil ta for seg det nye i AML-regelverket og belyse hvordan internasjonale bestikkelser utgjør en hvitvaskingsrisiko i Norge med blant andre eksempler fra Petrobras ‘Lavo Jato’ skandalen, hvor flere norske selskaper har vært involvert.

Dan Schneider går i dybden på rettsforfølgelse og praksis i USA, med mer fokus på hvordan bank og finans kan redusere risiko for å bli implisert i hvitvasking.

Presentasjoner og diskusjon vil foregå på engelsk.